Справка о цепочке собственников кем является учредитель

Оглавление:

Справка о цепочке собственников


Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 5.3.2.4. В данной форме лидер коллективного участника указывает: 5.3.2.4.1. перечень выполняемых каждой организацией услуг; 5.3.2.4.2.

стоимость услуг по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 4.4); 5.3.2.4.3. сроки оказания услуг генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 4.3). 5.4.1. Форма справки о представлении информации начало формы Приложение 13 к письму о подаче офертыот «____»_____________ г.

№__________ участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)* ООО «Ромашка» () № ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента РФ Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

Цепочка собственников, включая бенефициаров

В узком смысле согласно 115-ФЗ Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет преобладающее участие в юридическом лице (более 25 %) и возможность контролировать действия юридического лица.

Цепочка собственников (далее по тексту ЦС) всегда заканчивается конкретным человеком, получающим определенную прибыль. Информация о бенефициарах позволяет установить кто фактически контролирует деятельность компании и получает выгоду.

Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика.

На основании этого

Справка о цепочке собственников.
При размещении закупки в рамках 44-ФЗ, информация о владельцах компании не входит в перечень сведений и документов, которые обязан предоставить поставщик при подаче заявки на участие в закупке. Заказчики требуют раскрытия сведений о ЦС на основании письма АП РФ от 30.12.2011 N П24 — 746 в.

Справка о цепочке собственников компании — документ

Организация должна знать своих бенефициаров Юрлицо в общем случае обязано владеть информацией о своих бенефициарах и принимать все обоснованные и доступные меры по установлению в отношении них следующих сведений (п. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ):

  1. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  2. данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  3. дата рождения;
  4. ИНН физлица (при наличии).
  5. гражданство;
  6. Ф.И.О.;
  7. реквизиты документа, удостоверяющего личность;

Организация должна обновлять сведения о своих бенефициарных владельцах не реже 1 раза в год и документально фиксировать полученную информацию.

1 ст. 6.1 , абз. 2 пп. 1 п. 1 ст.

3 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

Цепочка бенефициаров

Предлагаю посмотреть образец раскрытия информации о бенефициарах (обычно данную информацию запрашивают госкомпании и корпорации, не путайте с предоставлением информации по бенефициарным владельцам).

Хранить сведения о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению указанных выше сведений юрлицо должно не менее 5 лет со дня получения этой информации (п.

Конечный бенефициар юридического лица это кто?

Бенефициары юридического лица – это собственники и учредители компаний. Более подробную формулировку прочтите в статье бенефициарный владелец. Примеры, конечных бенефициарных владельцев юридического лица: ООО – учредители – физические лица; АО, ПАО, ОАО, ЗАО – акционеры – физические лица; АНО, НОУ – учредители – физические лица.

Ответ по некоммерческим организациям не однозначен, насколько я помню у них нет собственников. Если предоставляете информацию по запросу ваших контрагентов о предоставлении сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров , то раскрывать придется как в примере для ООО.

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

Справка о цепочке собственников

Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник 45% учредительный договор от 12.03.2004 1.2 6277777777 Российская Федерация 104567567567436 ООО «Черепашка» Саратов, ул.

Ленина, 45 Участник 55% учредительный договор от 12.03.2004 1.2.0 7495672857623 Российская Федерация Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул.

Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 1.2.1 8462389547345 Российская Федерация Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар 100% учредительный договор от 12.03.2004 1.2 7754456890 Российская Федерация 107656565656565 ООО «Свет 2» Смоленск, ул.
Титова, 34 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 1.2.0 666555777444 Российская Федерация Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул.

Титова, 34 66 55 444333 Руководитель устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 1.2.1 888777666555 Российская Федерация Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул.

Пример заполнения справки о цепочке собственника.

Справка о цепочке собственников компании — документ Сведения о составе конечных бенефициаров образец

Кроме того, при более глубоком рассмотрении вопроса, выгодоприобретателями считаются также и те лица, которые нигде напрямую в документации не указаны, но именно они влияют на управление бизнесом и распоряжение финансовыми потоками. Это, в первую очередь, действия, связанные с участием в собраниях учредителей (акционеров) общества, проведением реорганизационных мероприятий, распределением дивидендов, привлечением инвестиций и др.

  1. Другие юрлица.
  2. Клиенты трастовых фондов, передавшие свои активы в ДУ (доверительное управление).
  3. Фактические владельцы предприятий.
  4. Владельцы счетов в банках.
  5. Юрлица-арендодатели имущества.

В соответствии с требованиями стат.

6.1 Закона юридические лица обязаны иметь достоверную информацию о своих бенефициарных владельцах, ежегодно обновлять и фиксировать документально данные, хранить сведения минимально в течение 5 лет от даты получения.

В том числе конечных. Пример заполнения справки о цепочке собственника. Справка о цепочке собственников компании

Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

В графе 2 указывается ИНН. Резиденты — юридические лица указывают 10-тизначный код.

Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».В графе 3 указывается ОГРН.

Резиденты — юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП — 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.).

Физические лица указывают ФИО.В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты — юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками.

Обязанность раскрывать сведения о цепочке собственников

Речь в этой формулировке идет о фактических учредителях юридического лица участника (либо текущих держателей долей, если изначальные учредители перепродали их), причем заканчиваться цепочка должна на указании физических лиц.

Ни одно юрлицо, указанное в цепочке не должно остаться «нераскрытым» на физических участников. Если же среди учредителей, либо материнских компаний юрлица участника есть иностранные юридические лица, то здесь уже необходима конкретизация «бенефициара», то есть, какое именно лицо на самом деле получает выгоду и управляет компанией. ✔ Материалы по теме: Заполняется цепочка собственников достаточно просто: если собственниками контрагента являются физлица, необходимо указывать их, если учредителями (собственниками) выступают юридические лица, нужно указывать их учредителей (собственников).

Пример Учредителями компании участника ООО «Стремнина» являются граждане Петров (22%), Сидоров (44%) и ООО «Аполлон» (33%).

Все сведения и документы обязательны к предоставлению. В графе 2 указывается ИНН. Резиденты — юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код.

Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».В графе 3 указывается ОГРН.

Резиденты — юридические лица указывают 13-тизначный код.

Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП — 15-тизначный код.

Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД.

Резиденты — юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками.

Сведения о цепочке собственников организации приложение 2.

Справка о бенефициарах — образец заполнения. Раскрытие информации о цепочке собственников включая бенефициаров

Также можно ограничить срок передачи сведений, например предоставить только на 3 месяца и написать, что дополнительного письма об отзыве не требуется. Предоставленный бланк ничем не отличается от ранее… Раздел: На бланке организации Отказ от паспортных данных ООО «Бенефициар», рассмотрев Ваш запрос о предоставлении информации, содержащей персональные данные в отношении директора, а также учредителей Общества, сообщает, что предоставление запрашиваемой информация охраняется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В связи с тем, что предоставление персональных данных без согласия субъекта персональных данных не допускается,… Пример заполнения справки о цепочке собственника Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) № п/п ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

Сведения о бенефициарах, образец

Ни одно юрлицо, указанное в цепочке не должно остаться «нераскрытым» на физических участников.

Если же среди учредителей, либо материнских компаний юрлица участника есть иностранные юридические лица, то здесь уже необходима конкретизация «бенефициара», то есть, какое именно лицо на самом деле получает выгоду и управляет компанией. Как указывать собственников контрагента Заполняется цепочка собственников достаточно просто: если собственниками контрагента являются физлица, необходимо указывать их, если учредителями (собственниками) выступают юридические лица, нужно указывать их учредителей (собственников).

Пример Учредителями компании участника ООО «Стремнина» являются граждане Петров (22%), Сидоров (44%) и ООО «Аполлон» (33%).

Участник при заполнении цепочки собственников указывает Петрова, Сидорова, а затем собственников ООО «Аполлон»: Махмудова и Куценко. Если соучредителем ООО «Аполлон» также является юридическое лицо, нужно указать и физических лиц-учредителей этого юрлица тоже.

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Раздел с этой информацией и называется цепочкой собственников.

Эти сведения позволяют понять, кто имеет больше вложений в организацию, а, соответственно, может претендовать на большую долю. Человек с преобладающим капиталом называется бенефициаром, их может быть несколько на одну фирму, если разница во вложениях не велика.

Материал об учредителях должен быть в свободном доступе для каждого заказчика, который заключает сделки на приобретение товара у компании. Навигация

  1. 3.4 5.

  2. 3.3 4 . Некоммерческие организации
  3. 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  4. 3 Справка о цепочке собственников компании
    • 3.1 1. Индивидуальные предприниматели:
    • 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
    • 3.3 4 . Некоммерческие организации
    • 3.4 5.
  5. 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
    • 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  6. 1 Цепочка собственников, включая бенефициаров
  7. 3.1 1.